Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гипрогазцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203032800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260900490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10687-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15730
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гипрогазцентр»
Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Гипрогазцентр» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2023 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания: 21 июня 2023 года.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 года до 17 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603950, город Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26, ГСП-926 (с пометкой «Счетная комиссия»).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2023 года (конец операционного дня).
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Выпуску обыкновенных именных акций АО «Гипрогазцентр» присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10687-Е от 17.11.2006.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Гипрогазцентр»
1. Об утверждении годового отчета АО «Гипрогазцентр».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрогазцентр».
3. Об утверждении распределения прибыли АО «Гипрогазцентр» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипрогазцентр».
6. Об утверждении аудитора АО «Гипрогазцентр».
7. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Гипрогазцентр».
8. Об утверждении новой редакции Устава АО «Гипрогазцентр».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по адресу: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26, каб. 203, тел. (831) 428-25-80 и на официальном сайте
АО «Гипрогазцентр» по адресу в сети Интернет www.гипрогазцентр.рф
АО «Гипрогазцентр» предоставляет информацию (материалы) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальными держателями, путем их передачи держателю реестра (АО «ДРАГА») для направления номинальному держателю.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять участие в годовом общем собрании акционеров, должны направить заполненные бюллетени для голосования по указанному выше адресу.
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ УЧАСТНИКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО:
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, приложить к заполненному бюллетеню документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Представителю(правопреемнику) физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, приложить к заполненному бюллетеню документы (доверенность и др.), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Совет директоров АО «Гипрогазцентр»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Савченков
3.2. Дата 31.05.2023г.